CZ y Binance demandados por violaciones regulatorias en EEUU

La demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos contra Binance y su consejero delegado, Changpeng "CZ" Zhao, es una señal preocupante para el exchange de criptomonedas. La demanda alega que Binance no cumplió con sus obligaciones regulatorias, ya que no se registró adecuadamente con el regulador de derivados. Esta no es la primera vez que Binance está bajo el escrutinio de la CFTC, ya que la compañía ha sido objeto de una investigación desde el año pasado.

La demanda de la CFTC también puede ser solo la punta del iceberg para Binance, ya que también ha sido objeto de investigación por el Servicio de Impuestos Internos y los fiscales federales. La adhesión del exchange a las normas contra el lavado de dinero ha sido examinada en el contexto de estas investigaciones.

La Comisión de Bolsa y Valores también ha estado investigando si Binance permitió a traders estadounidenses acceder a valores no registrados. Todo esto plantea la preocupación de que Binance pueda estar expuesto a sanciones regulatorias significativas. El hecho de que Binance sea el mayor exchange de criptomonedas, con un volumen de operaciones diario de más de 8,500 millones de dólares, aumenta aún más la gravedad de la situación.

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